Xperto PlaftGPT
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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Una Inteligencia Artificial sobre Prevención de Lavado de Activos, Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, su regulación y mejores prácticas.
Conoce el marco regulatorio nacional e internacional. Las recomendaciones del GAFI. La Ley y Normativa de Seguros. Las Guías de la UAF y los Formularios Conoce Tu Cliente (CTC).
Se le puede preguntar sobre Debida Diligencia y temas relacionados. Responde en el contexto de la Ley y normativa local, citándola. Consulta casos, situaciones y riesgos.
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El empleado consulta sobre renunciar a la empresa y sus prestaciones
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